【信报财经新闻】金管局宣布,对三三金融服务有限公司违反《支付系统及储值支付工具条例》采取纪『ji』律处分行动,因其未能符合条例下就打击洗钱及 *** 资金筹集措施的最低准《zhun》则,处以谴责及罚款87.5万元。

金管局指出,今次行动是根据金管局的现场审查〖cha〗及进一步调查的结果而作出的。调查发现(xian),三三金(jin)融在2016年11月至2019年6月期间,未有制定健《jian》全及适当的管控制“zhi”度,以遵守《打击【ji】洗钱及 *** 资金筹集指引》(储「chu」值支付工具持牌(pai)人适用)的有关‘guan’段落。

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当局称,今次违规涉及三三金融的管控制度在两个范畴的缺失,包括【kuo】进行交易监察以持续监察业务关系,以及实(shi)施有效【xiao】的姓 xing[名/名称筛查机制。

金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)朱立翘表{biao}示【shi】,就{jiu}洗钱及 *** 《zi》资金筹集的风险来说,大部分的储值支付工具《ju》的业务都属较低风险,但随‘sui’着业务规模【mo】和范畴的发展【zhan】,或会出现较高风险的情况(kuang),如【ru】预付卡被卡 ka[主以外的第三方不当地用作《zuo》现金存入再提现。

她说,所有储值支付工具持牌人(ren)应参考这个案中有「you」关启示,以及金管局发出的相关《指引》和通告,持续确保其打击洗钱及 *** 资【zi】金筹集的管 guan[控系统有效,以‘yi’侦察、评估和管理洗钱及恐「kong」怖分子资金筹集的风险,尤其是当其面对较高风险的情况。


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